Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "КОНФИЛ"
: ЗАОр "НП КОНФИЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023403848412
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445007077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80289-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3445007077/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента.
Кворум заседания Наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали и голосовали по всем 14 вопросам повестки дня заседания 5 членов Наблюдательного совета ЗАОр «НП КОНФИЛ», кворум по всем 14 вопросам повестки дня имелся.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ЗАОр «НП КОНФИЛ» и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
• Вопрос повестки дня заседания № 5:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» принять следующее решение по распределению прибыли и утверждению приоритетных направлений деятельности Общества в 2023 году:
Направить из прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества:
- на социальную поддержку коллектива - 4 050 000 рублей;
- на выкуп акций (фонд акционирования) - 20 000 000 рублей;
- на погашение перерасхода по фонду акционирования за 2022 г.- 19 559 497,60 рублей.
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Результаты голосования: «За» проголосовали 5 членов Наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.
• Вопрос повестки дня заседания № 6:
Не утверждать дату, на которую, в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Результаты голосования: «За» проголосовали 5 членов Наблюдательного совета.
«Против» – 0. «Воздержался» – 0. Решение принято.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 06.03.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором приняты решения: 09.03.2023 г., № 4.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-80289-Р;
- дата государственной регистрации выпуска: 19.03.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАОр "НП КОНФИЛ"
__________________ Татаренко Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.03.2023г. М.П.